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횡령(Embezzlement) – 회사 돈을 개인적으로 사용

배임(Breach of trust) – 타인의 이익을 해치고 자기 이익을 취함

사기(Fraud) – 속여서 금전이나 재산을 가로챔

뇌물수수(Bribery) – 돈이나 이익을 주고받아 부당한 영향력 행사

조세포탈(Tax evasion) – 세금을 고의로 내지 않음

주가조작(Stock manipulation) – 시세를 인위적으로 조정

불법 외환거래(Illegal foreign exchange transaction) 등