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6.1 이후 금융감독원 모니터링 실시



🚨 수사 주체 - 금융감독원 및 검찰청

처벌 내용 - 노출된 계좌뿐만 아니라 , 해당 계좌와 거래 내역이 얽혀 있는 연관 계좌까지 모두 지급정지 처리




모니터링 대상 :

한국 시간 오후 8시 이후에 같은 계좌로 횟수 2번 이상 이체 시 모니터링 대상 ( 100만원 미만은 OK )



한국 시간 오후 8시 이후로 입금 자제 해주시고 가급적이면 20시 이전에 계좌 이체 진행 부탁드립니다



온라인 / 메신저 상의 계좌 노출 X ( 특히 텔레그램 내에서 계좌 공개 자중 하세요 )



OTC 업체 이용시 가능하면 손 대 손 진행