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2025-04-05
자금세탁방지 내부통제 체계를 내실화하기 위해 개정된 ‘자금세탁방지 업무규정(2) 기관별 연간 검사 운영계획 : 취약부문·고위험 기관 집중검사
이어서 각 검사수탁기관은 2024년 주요 검사실적 및 2025년 AML 검사계획, 중점 점검사항을 발표하였다.
금융감독원
금융회사의 민생범죄 대응 역량을 강화하기 위해 소비자보호 및 AML 부서간 업무연계
(예: 사기이용계좌 정보 등의 AML 업무 활용등)가 적절히 이루어지고 있는지에 대한 점검도 강화할 계획을 밝혔다.
* 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 AML 관리수준을 평가
관세청
2025년에는 환전영업자를 환전규모, 우범도 등을 고려하여 자금세탁 고위험군*과 저위험군으로 구분하고 고위험군을 대상으로 고강도 검사를 실시한다.
아울러, 검찰, 국정원, 금융기관 등 유관기관과 함께 범죄수익금 세탁, 환치기 등 불법행위 관련 정보교류 및 공동단속도 활성화할 계획이다.
* 예: 우범지역 소재, 외환범죄 연루 업체 등 자금세탁 연루 가능성이 높은 대면 환전소
행정안전부
2025년 中 새마을금고 중앙회 및 전체 단위금고에 대한 전사적 위험평가를 진행하며
우정사업본부는 의심거래 미보고 사유의 적정성, 고객확인의무 이행의 충실성 등에 포커스를 둔 테마검사를 추진한다.
회의를 마무리하며 박광 원장은 민생범죄 취약업권에 대한 “범죄자금의 쏠림현상”을 방지하기 위해 FIU와 금감원의 현장점검 실시
및 검사지원 방안 등에 대해 검토해 나가겠다고 밝혔으며, FIU가 AML 시스템의 선진화를 위해 검사수탁기관과 함께 지속 노력할 것임을 강조하였다. ’이 오는 5월 시행된다
추가적으로 금융감독원 대상 새마을금고 , 축협 , 신협
제주은행은 구체적으로 은행장 돈들어간내용등 자세하게 이야기 나오고있는부분 해당 내용 확인하시어
피해 없도록 하시길 바랍니다.
이어서 각 검사수탁기관은 2024년 주요 검사실적 및 2025년 AML 검사계획, 중점 점검사항을 발표하였다.
금융감독원
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(예: 사기이용계좌 정보 등의 AML 업무 활용등)가 적절히 이루어지고 있는지에 대한 점검도 강화할 계획을 밝혔다.
* 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 AML 관리수준을 평가
관세청
2025년에는 환전영업자를 환전규모, 우범도 등을 고려하여 자금세탁 고위험군*과 저위험군으로 구분하고 고위험군을 대상으로 고강도 검사를 실시한다.
아울러, 검찰, 국정원, 금융기관 등 유관기관과 함께 범죄수익금 세탁, 환치기 등 불법행위 관련 정보교류 및 공동단속도 활성화할 계획이다.
* 예: 우범지역 소재, 외환범죄 연루 업체 등 자금세탁 연루 가능성이 높은 대면 환전소
행정안전부
2025년 中 새마을금고 중앙회 및 전체 단위금고에 대한 전사적 위험평가를 진행하며
우정사업본부는 의심거래 미보고 사유의 적정성, 고객확인의무 이행의 충실성 등에 포커스를 둔 테마검사를 추진한다.
회의를 마무리하며 박광 원장은 민생범죄 취약업권에 대한 “범죄자금의 쏠림현상”을 방지하기 위해 FIU와 금감원의 현장점검 실시
및 검사지원 방안 등에 대해 검토해 나가겠다고 밝혔으며, FIU가 AML 시스템의 선진화를 위해 검사수탁기관과 함께 지속 노력할 것임을 강조하였다. ’이 오는 5월 시행된다
추가적으로 금융감독원 대상 새마을금고 , 축협 , 신협
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