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2025-06-26
가상계좌 대신 ‘핀테크’...신종 불법 온라인 도박 '자금 통로'로 악용?
일요신문 보도...선불 상품권으로 도박자금 충전, 규모 수백억대 추정…해당 업체 “자금세탁 방지정책 전면 재정비, 강화”
핀플넷은 이 문제가 자신들만의 문제가 아니라 카카오페이와 당근페이 등 타 선불형 플랫폼에서도 유사하게 발생하는 업계 공통 사안이라고 주장했다.
하지만 업계에선 핀플넷 해명을 이해하기 힘들다는 반응이 나온다. 한 금융업계 관계자는 “카카오페이는 금융위원회의 ‘허가’를 받아 전자화폐발행관리업을 운영하는 기업이다. 따라서 핀플넷과 같이 금융위원회에 ‘등록’하는 선불전자지급수단발행관리업과는 안전성 면에서 다르다”고 말했다.
핀플넷 측은 “불법 사용자에 대해서는 실시간으로 계정 차단 및 이용정지 조치를 취하고 있으며, 자체 조사 결과 약 1만 건 중 5건 미만의 이상 거래만이 탐지되고 있다”면서도 “본인확인 절차와 AML(자금세탁방지) 정책 등을 전면 재정비하고 강화하겠다”고 밝혔다
일요신문 보도...선불 상품권으로 도박자금 충전, 규모 수백억대 추정…해당 업체 “자금세탁 방지정책 전면 재정비, 강화”
핀플넷은 이 문제가 자신들만의 문제가 아니라 카카오페이와 당근페이 등 타 선불형 플랫폼에서도 유사하게 발생하는 업계 공통 사안이라고 주장했다.
하지만 업계에선 핀플넷 해명을 이해하기 힘들다는 반응이 나온다. 한 금융업계 관계자는 “카카오페이는 금융위원회의 ‘허가’를 받아 전자화폐발행관리업을 운영하는 기업이다. 따라서 핀플넷과 같이 금융위원회에 ‘등록’하는 선불전자지급수단발행관리업과는 안전성 면에서 다르다”고 말했다.
핀플넷 측은 “불법 사용자에 대해서는 실시간으로 계정 차단 및 이용정지 조치를 취하고 있으며, 자체 조사 결과 약 1만 건 중 5건 미만의 이상 거래만이 탐지되고 있다”면서도 “본인확인 절차와 AML(자금세탁방지) 정책 등을 전면 재정비하고 강화하겠다”고 밝혔다