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경찰, ‘캄보디아 코인 송금’ 2백여 명 계좌 추적
캄보디아 범죄 단지의 심각성이 KBS 보도로 알려진 뒤, 캄보디아의 가상자산 거래소 '후이원 개런티'도 돈세탁 창구로 지목됩니다.
국내 거래소 '업비트'는 후이원과 거래한 이용자들을 지난 3월 전수 조사합니다.
특정금융정보법에 따라 가상자산 거래소는 고위험 거래의 자금 출처 등을 확인해야 하기 때문입니다.
이 중 205명이 자금 출처 소명을 거부했습니다.
업비트는 전원 고발했고, 경찰은 205명에 대한 계좌추적에 착수했습니다.
일부 송금에서 범죄 연루 가능성이 확인됩니다.