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2026-01-12
태국, '금융 네트워크 차단' 시작
태국 정부는 금, 디지털 자산, 전자 지갑, 외화 현금 등 자금 채널에 대한 규제를 대폭 강화하고 있습니다. 1월 10일 재무부는 각 기관의 자금 데이터를 통합 네트워크로 연결하여 자금 세탁 및 불법 자금을 추적할 것이라고 발표했습니다.
첫 번째 주목할 점: 온라인 금
물리적 거래가 없는 온라인 금 거래는 강제 신고되어야 하며, 세무청은 대형 금거래소와 자체 애플리케이션에 대한 무단 점검을 시작하여 고객 거래량과 세무 데이터를 확인하고 있습니다.
중앙 은행의 환율 위험 개입
태국 중앙 은행은 태국 바트 표시 금 거래 데이터를 검토할 것이며, 개인당 하루 거래 한도나 특별 허가를 설정할 수도 있습니다. 이는 태국 바트 환율에 막대한 영향을 미치는 거래를 방지하기 위함입니다(새 규정은 1월 20일부터 시행될 예정입니다).
외환 및 지갑 동시 강화
• 20만 달러 이상 을 입국시 소스 신고하도록 요구
• 환전소는 하루에 80만 태국 바트</b) 이상 거래 불가
• 전자 지갑은 하루 최대 지출 한도 설정
은행 전면 KYC + 사용자 프로파일 도입
은행은 신원, 행동, 금액의 세 가지 차원에서 이상 계정을 식별하여 '인원 계정', 지하 은행 및 사기 자금 흐름을 방지할 것입니다.
이번 조치의 목표는 분명합니다:
태국을 '그레이 자금 거래소'에서 '블랙 골드 고압 지대'로 바꾸는 것
태국 정부는 금, 디지털 자산, 전자 지갑, 외화 현금 등 자금 채널에 대한 규제를 대폭 강화하고 있습니다. 1월 10일 재무부는 각 기관의 자금 데이터를 통합 네트워크로 연결하여 자금 세탁 및 불법 자금을 추적할 것이라고 발표했습니다.
첫 번째 주목할 점: 온라인 금
물리적 거래가 없는 온라인 금 거래는 강제 신고되어야 하며, 세무청은 대형 금거래소와 자체 애플리케이션에 대한 무단 점검을 시작하여 고객 거래량과 세무 데이터를 확인하고 있습니다.
중앙 은행의 환율 위험 개입
태국 중앙 은행은 태국 바트 표시 금 거래 데이터를 검토할 것이며, 개인당 하루 거래 한도나 특별 허가를 설정할 수도 있습니다. 이는 태국 바트 환율에 막대한 영향을 미치는 거래를 방지하기 위함입니다(새 규정은 1월 20일부터 시행될 예정입니다).
외환 및 지갑 동시 강화
• 20만 달러 이상 을 입국시 소스 신고하도록 요구
• 환전소는 하루에 80만 태국 바트</b) 이상 거래 불가
• 전자 지갑은 하루 최대 지출 한도 설정
은행 전면 KYC + 사용자 프로파일 도입
은행은 신원, 행동, 금액의 세 가지 차원에서 이상 계정을 식별하여 '인원 계정', 지하 은행 및 사기 자금 흐름을 방지할 것입니다.
이번 조치의 목표는 분명합니다:
태국을 '그레이 자금 거래소'에서 '블랙 골드 고압 지대'로 바꾸는 것